+38 044 384-00-47 info@arou.com.ua

Аудит платежеспособности и финансового состояния партнеров и клиентов

аудит платежеспособностиЕсли внимательно изучить судебную практику последних лет в разделе «налоговые споры», то можно сделать вывод, что сегодня, как никогда над каждой компанией, которая дорожит своей деловой репутацией лежит огромная ответственность по поводу выбора контрагента по сделке. Ведь никто не хочет сперва заключить сделку с так называемым недобросовестным контрагентом, а потом терпеть многочисленные проверки налоговой инспекции, а также финансовые санкции за сотрудничество с компанией «однодневкой». Но, как всем известно, в одиночку за всем следить просто невозможно. Что же делать в такой ситуации, спросите вы? Ответ очень прост: просто необходимо чтобы каждый занимался своим делом – Вы – развитием своего бизнеса, а мы – осуществим аудит платежеспособности и финансового состояния Вашего будущего партнера.

ВажноЧто такое финансовый аудит и в каком случае он может вам понадобится?

Финансовый аудит компании – это процесс сбора и обработки информации о компании финансового характера, так называемый аудит платежеспособности компании, для удостоверения в её платежеспособности и соблюдении налогового законодательства.

Предоставляемая услуга компании «Адвокатское и риелторское объединение Украины» может быть полезна Вам в случае, если Вы:

  • Заключаете сделку с новым, незнакомым Вам контрагентом и желаете удостоверится в его добросовестности;
  • Желаете инвестировать в действующий бизнес, и намерены узнать, насколько выгодными и надёжными являются Ваши инвестиции;
  • Желаете стать кредитором Вашего контрагента, и хотите быть уверенным в том, что Ваш вклад обязательно не только к Вам вернётся, но и принесёт Вам прибыль;
  • Намерены укрепить свои отношения с партнёром, путём предоставления друг другу доказательств того, что Ваши компании чисты.

Как мы проводим аудит платежеспособности и финансового состояния партнеров?

В первую очередь мы запрашиваем у Вашего партнёра заверенные копии всех необходимых документов, которые могут носить в себе подходящую информацию о его финансовом состоянии и соблюдении налогового законодательства. Это могут быть уставные документы; свидетельство о получении индивидуального номера налогоплательщика компании; свидетельство о регистрации компании в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей; документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым платежам; документы, подтверждающие полномочия лиц, которые подписывают договор со стороны контрагента и т.д.

Далее мы проводим проверку полученных документов с помощью использования государственных электронных реестров и направления запросов в соответствующие контролирующие органы.

После того, как мы выясним всю официальную информацию о Вашем будущем партнёре, и убедимся в её благополучности, настало самое время проверить деловую репутацию компании-контрагента. Для этого мы пристально изучим информацию о деятельности компании на её собственном сайте, а также в средствах массовой информации. Мы прочитаем отзывы её клиентов, а также изучим мнения экспертов об этой компании

Четвёртый этап – это этап проверки наличия у Вашего будущего партнёра по бизнесу реальной возможности выполнения условий договора. К примеру, позволяет ли ему выполнить тот или иной заказ количество персонала, или мощность оборудования, не находится ли оборудование компании или её активы в залоге, и есть ли риск невыполнения условий договора из-за наличия у компании непогашенных кредитных задолженностей.

И последним этапом проверки является сверка данных в экземплярах договора и улаживание прочих юридических формальностей.

Если же аудит платежеспособности партнёра покажет несоответствие предоставленных им данных сданными, полученными от контролирующих органов, или контрагент откажется предоставлять какие-либо документы, то во избежание налоговых рисков, от такой сделки лучше отказаться.

ВажноПочему стоит сотрудничать именно с нами?

Юридическая компания «АРОУ» — это одна из ведущих компаний Украины с более чем 16-летним опытом. В своей работе мы можем использовать большие массивы наработанной информации, имея доступ практически к неограниченным ресурсам.

Преимущество нашей деятельности заключается в том, что мы не ограничиваем себя, и имеем возможность сотрудничества с разными отраслями бизнеса.

Членство компании в ведущих профильных международных ассоциациях позволяет получить доступ к группам консультантов самой высокой квалификации и мировым информационным ресурсам. А привлечение экспертов необходимого профиля из соответствующего государства дает нам возможность получения в кратчайшие сроки информации, которую невозможно (или очень затруднительно) получить «кабинетным» методом, в том числе информацию о международном сотрудничестве компании.