+38 044 384-00-47 info@arou.com.ua

Защита владельцев бизнеса в уголовном процессе

Защита владельцев бизнеса в уголовном процессеРуководители компаний и собственники бизнеса до сих пор становятся жертвами оказания давления и преследования как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны третьих лиц. На сегодняшний день уголовные преследования до сих пор остаются мощным рычагом давления на действующий бизнес. Защита владельцев бизнеса от уголовного преследования — это одна из важных и особенных услуг нашей компании. Позвоните нам,  и вы сами в этом убедитесь!

 

Наиболее распространённые составы преступлений, при которых необходима защита владельцев бизнеса от уголовного процесса

  • Мошенничество — завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае речь идёт о незаконном завладении имуществом компании;
  • Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении – в данном случае речь идёт о имуществе компании, которое было вверено собственнику компании;
  • Причинение значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества;
  • Контрабанда — перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации;
  • Фиктивное предпринимательство — создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет;
  • Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а также приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения с в совместной опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов;
  • Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица или любой другой лицом, которое обязано их платить, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах;
  • Предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти, органам власти Автономной Республики Крым или органам местного самоуправления, банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогам при отсутствии признаков преступления против собственности;
  • Умышленные действия должностного лица участника фондового рынка, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже, установленные в соответствии с законом о государственном регулировании рынка ценных бумаг, которые привели к получению профессиональным участником фондового рынка или физическим лицом или третьими лицами прибыли в значительных размерах, или избегания такими лицами убытков в значительных размерах, или если это причинило значительный ущерб охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.

безопасностьУслуга защита владельцев бизнеса. В чем заключается помощь юриста?

Квалифицированные опытные адвокаты юридической компании «Адвокатское и риелторское объединение Украины» предоставят руководителям и сотрудникам компаний услугу защита владельцев бизнеса от уголовного преследования, разработают правовую позицию, стратегию и тактику по делу, осуществят сбор необходимых доказательств.

Защита владельцев бизнеса и лично безопасности от уголовного преследования включает такую профессиональную помощь от «АРОУ» 

  • Консультации по вопросам уголовного и уголовно-процессуального права в сфере налоговых и экономических отношений;
  • Экспертизы юридических рисков в сфере уголовного права при оптимизации налоговой нагрузки и заключении сделок;
  • Представительство в правоохранительных органах при проведении проверок финансовой, хозяйственной деятельности;
  • Представительство и защита сотрудников компании в экстренных ситуациях при взаимодействии с правоохранительными органами;
  • Защиту свидетеля, потерпевшего, гражданского истца;
  • Защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на всех стадиях уголовного процесса.