+38 044 384 00 47 info@arou.com.ua

Что делать, если финмониторинг заблокировал счета

Что делать, если финмониторинг заблокировал счета

Финансовый мониторинг — это понятие, схожее с понятием финансового контроля, а также непосредственно связано с обязательными процедурами внутреннего контроля в части проведения финансовых операций. Финансовый мониторинг — это также деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что операции подлежат обязательному мониторингу если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или проводят и предоставляют возможность доступа к азартным играм в казино, любых других азартных игр, в том числе электронное (виртуальное) казино — 30000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную 150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или проводят и предоставляют возможность дос в к азартным играм в казино, любых других азартных игр, в том числе электронное (виртуальное) казино — 30000 гривен) и имеет один или более признаков.

Популярные причины блокировки расчетного счета банком в Украине

Популярные причины блокировки расчетного счета банком в Украине

  • перечисление средств между юридическими лицами, учредителями или директорами которых являются одни и те же лица;
  • оплата за услуги сум, существенно выше рыночных;
  • работа исключительно с ограниченным кругом контрагентов в размере, который не превышает лимиты нахождения на упрощенной системе налогообложения;
  • перевод за границу денежных средств по внешнеэкономическим договорам по предоставлению услуг;
  • перевод средств контрагенту, счет которого был заблокирован внутренним или обязательным финансовым мониторингом.

Что делать, если финмониторинг заблокировал счета

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ

Порядок действий зависит от того, по какой причине финмониторинг заблокировал Ваши счета. На первом этапе мы рекомендуем узнать официальную причину блокировки. Чтобы узнать официальную причину блокировки расчетного счета, необходимо написать официальное заявление в банк с просьбой разблокировать счет. В ответ на это заявление вы получите официальный ответ где будет расписана причина. Правда такого рода ответы можно ждать днями или неделями.

Адвокаты «АРОУ» в короткие сроки могут определить проблему блокировки расчетного счета финмониторингом и найти пути решения. В ходе переговоров с представителем банка, наши адвокаты смогут подготовить список рекомендуемых действий, которые нужно провести для разблокирования счета в банке. 

Юрист сможет в короткие сроки подготовить все необходимые документы и внести исправления в существующие, при необходимости. Адвокат сможет представлять ваши интересы перед банком и добится разблокировки расчетного счета. 

«АРОУ» одна из немногих украинских юридических компаний, которая может помочь вам в решении подобного вопроса. У нас есть наработанные контакты с большинством украинских банков Украины. Нужна помощь или консультация? Просто свяжитесь с нами.